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金科地产集团股份有限公司关于与配相符方按 股权比例调用控股子公司富余资金的公告(下转D36版)

2021-10-21 20:19分类:资金池 阅读:

原标题:金科地产集团股份有限公司关于与配相符方按 股权比例调用控股子公司富余资金的公告(下转D36版)

  证券简称:金科股份 ????????证券代码:000656 ????????公告编号:2021-036号

  奇怪挑示:

  1、按照房地产公司经营常例及相符资配相符制定的约定,金科地产集团股份有限公司或其控股子公司(以下相符称“公司”)与配相符方走为房地产项现在公司股东,平淡以资本金和股东借款相结相符的办法投入资金以知足项现在公司通俗经营的资金需要。公司及控股项现在公司其他股东在项现在前期投入资金后,当项现在公司后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,加快资金周转,公司在调用控股项现在公司富余资金时,为了公平对待股东,其他股东也有权相反调用闲置富余资金。控股项现在公司其他股东调用闲置富余资金的走为构成控股项现在公司对外挑供财务资助。

  2、本次公司与配相符方按股权比例调用控股项现在公司富余资金,按照相符资配相符制定的约定及项现在公司的资金预算所做的展看数,现在尚未实走。详细财务资助金额以实际发生金额为准。

  3、公司在实走财务资助时,均有余考虑风险,并实走了一系列风控措施。截止现在,公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。

  4、公司与配相符方按股权比例调用控股项现在公司富余资金不涉及与公司控股股东、实际限定人的有关营业事项,不存在向公司控股股东、实际限定人进走益处输送的情形。

  一、公司与配相符方按股权比例调用控股子公司富余资金情况概述

  为保证控股房地产项现在子公司运营及项现在开发建设需要,公司与项现在公司其他股东即配相符方会按照配相符制定的规定,按股权比例相反条件为其挑供股东借款,而当该控股子公司存在闲置富余资金时,为盘活其存量资金,加快资金周转,公司将按照房地产公司经营常例,按照项现在公司章程及配相符制定的规定调用闲置富余资金。对此,按照公平营业原则,该项现在公司其他股东也有权调用该项现在公司的富余资金。按照《深圳证券营业所股票上市规则》《深圳证券营业所上市公司规范运作指引》等有关规定,前述情形之控股房地产项现在子公司其他股东调用闲置富余资金的走为构成了控股子公司对外挑供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于11.9078亿元富余资金,鉴于此,公司董事会拟挑请股东大会批准项现在公司其他股东即配相符方按股权比例调用控股子公司富余资金相符计不超过11.36亿元。

  上述事项已经2021年3月16日召开的第十一届董事会第三次会议审议议定,外决终局为:9票批准,0票责骂,0票弃权。按照《深圳证券营业所股票上市规则》《深圳证券营业所上市公司规范运作指引》等有关规定,本议案需挑交公司股东大会审议。

  本次项现在公司其他股东即配相符方按股权比例调用控股子公司富余资金事项不构成有关营业,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止现在,公司未行使募集资金暂时增添首伏资金。

  公司独立董事对上述调用控股子公司富余资金事项发外了批准的独立私见。

  二、本次拟调用项现在公司富余资金的基本情况

  (一)调用富余资金的配相符方:盐城市飘逸项现在管理有限公司(以下简称“盐城飘逸”)

  1、调用富余资金配相符方基本情况

  盐城飘逸成立于2019年7月4日,注册地址为盐城市盐都区青年西路46号青年华都名苑1幢1002室(E),法定代外人工施凤广,注册资本2,000万元,控股股东为江苏通银实业集团有限公司。主营业务为工程管理服务;工程监理服务。

  股权机关图:

  主要财务指标:按照盐城飘逸挑供的质料,截止2020岁暮,该公司资产总额为9,257.51万元,负债总额为9,253.58万元,净资产为3.93万元,2020年实现营业收好0万元,收好总额-6.07万元,净收好-6.07万元。

  该公司非负约被实走人。

  盐城飘逸与公司及公司控股股东、实际限定人、董监高不存在有关有关或能够造成益处倾斜的其他有关。

  上一会计年度盐城飘逸无调用公司控股子公司1富余资金的情形。

  2、与配相符方共同投资的项现在公司基本情况

  公司名称:常州常骏房地产开发有限公司(以下简称“常州常骏”)

  法定代外人:潘阿明

  成立日期:2021年2月5日

  注册资本:52,200万元2

  1通指配相符方投资的公司控股子公司,下文亦同。

  2按照相符资配相符制定的约定,常州常骏的注册资本为52,200万元。

  注册地址:常州市武进区前黄镇府东路

  经营周围:房地产开发经营等

  股东情况:按照相符资配相符制定的约定,无锡金科嘉润房地产开发有限公司将持有其55%的股权,盐城飘逸将持有其45%的股权。

  相符资配相符制定约定的股权机关图:

  主要负责开发项现在:常州市武进区前黄镇前黄西街南侧、新府东街西侧地块。

  主要财务指标:该项现在公司于2021年2月新成立,无最近一年及一期财务数据。

  该项现在公司非负约被实走人。

  该项现在股东股权投入及调用富余资金情况:

  3截止2021年2月末,各股东方调用该项现在公司富余资金余额,下文亦同。

  3、调用富余资金的详细情况

  本次公司拟从常州常骏无息调用不低于31,777.78万元富余资金,为此,配相符方盐城飘逸拟按股权比例从常州常骏无息调用不超过26,000万元富余资金,期限至常州常骏预留资金不能知足项现在开发建设需要并乞求配相符方清偿调用的富余资金时。

  (二)调用富余资金的配相符方:上海新碧房地产开发有限公司(以下简称“上海新碧”)

  1、调用富余资金配相符方基本情况

  上海新碧成立于2015年8年26日,注册地址为上海市松江区泖港镇叶新公路3500号33幢149室,法定代外人工谢金雄,注册资本2,000万元,控股股东为碧桂园地产集团有限公司。主营业务为房地产开发、房地产经纪、物业管理等。

  上海新碧的股权机关图:

  主要财务指标:按照上海新碧挑供的质料,截止2020岁暮,其资产总额为3,405,440.20万元,负债总额为3,382,658.08万元,净资产为22,782.12万元,2020年实现营业收好45,218.42万元,收好总额22,597.70万元,净收好22,253.13万元。

  该公司非负约被实走人。

  上海新碧与公司及公司控股股东、实际限定人、董监高不存在有关有关或能够造成益处倾斜的其他有关。

  截至上一会计年度末上海新碧调用公司控股子公司富余资金余额为87,974.15万元。

  2、与配相符方共同投资的项现在公司基本情况

  公司名称:宿迁常俊房地产开发有限公司(以下简称“宿迁常俊”)

  法定代外人:王玲

  成立日期:2019年5月29日

  注册资本:98,876.358万元

  注册地址:宿迁市宿豫区湘江路29号宿豫国土局办公楼二楼206

  经营周围:房地产开发、经营等。

  股东情况:公司持有其51%的股权,上海新碧持有其41.89%的股权,长兴新碧投资管理相符伙企业(有限相符伙)、堆龙德庆区碧享企业管理有限公司、堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司、堆龙德庆区碧创企业管理有限公司脱离持有其4.66%、1.47%、0.49%、0.49%的股权。

  宿迁常俊的股权机关图:

  主要负责开发项现在:江苏省宿迁市2019(经)A宿豫01号地块。

  主要财务指标:截止2019岁暮,该项现在公司资产总额为145,810.7万元,负债总额为47,828.14万元,净资产为97,982.56万元,2019年度实现营业收好0万元,收好总额-1,180.53万元,净收好-893.8万元。

  截止2020年9月末,该项现在公司资产总额为278,041.05万元,负债总额为182,916.08万元,净资产为95,124.97万元。2020年1-9月实现营业收好61.78万元,收好总额-3,803.45万元,净收好-2,857.59万元。

  该项现在公司尚未办理交房结算。

  该项现在公司非负约被实走人。

  该项现在股东股权投入及调用富余资金情况:

  3、调用富余资金的详细情况

  本次公司拟从宿迁常俊无息调用不低于9,367.35万元富余资金,为此,配相符方拟按49%的股权比例从宿迁常俊无息调用不超过9,000万元富余资金,期限至宿迁常俊预留资金不能知足项现在开发建设需要并乞求配相符方清偿调用的富余资金时。

  (三)调用富余资金的配相符方:河南隆泰建材有限公司(以下简称“河南隆泰”)

  1、调用富余资金配相符方基本情况

  河南隆泰成立于2017年12月25日,注册地址为巩义市永安路街道永定路9号,法定代外人工李光甫,注册资本100万元,控股股东为自然人李光甫。主营业务为销售:修筑质料、板材、金属质料、不锈钢制品、汽车配件、物化板设备、日用百货、洁具、石材、厨具、布料、门窗、灯具、钢材;物化板设备租赁。

  股权机关图:

  主要财务指标:按照河南隆泰挑供的质料,截止2020岁暮,该公司资产总额为5,642.01万元,负债总额为5,512.53万元,净资产为129.48万元,2020年实现营业收好90.99万元,收好总额21.19万元,净收好21.12万元。

  该公司非负约被实走人。

  河南隆泰与公司及公司控股股东、实际限定人、董监高不存在有关有关或能够造成益处倾斜的其他有关。

  上一会计年度河南隆泰无调用公司控股子公司富余资金的情形。

  2、与配相符方共同投资的项现在公司基本情况

  公司名称:巩义市金上百世置业有限公司(以下简称“巩义金上百世”)

  法定代外人:王龙

  成立日期:2020年8月4日

  注册资本:5,454.5455万元

  注册地址:河南省郑州市巩义市紫荆路街道紫荆路29号

  经营周围:房地产开发与经营

  股东情况:公司持有其55%的股权,河南隆泰持有其45%的股权。

  股权机关图:

  主要负责开发项现在:巩义集美天悦项现在。

  主要财务指标:该子公司于2020年8月成立,无最近一年财务数据。

  截止2020年9月末,该子公司资产总额为8,990.04万元,负债总额为3,542.20万元,净资产为5,447.84万元。2020年1-9月实现营业收好0万元,收好总额-6.71万元,净收好-6.71万元。

  该项现在公司尚未办理交房结算。

  该项现在公司非负约被实走人。

  该项现在股东股权投入及调用富余资金情况:

  3、调用富余资金的详细情况

  本次公司拟从巩义金上百世无息调用不低于2,933.33万元富余资金,为此,配相符方河南隆泰拟按股权比例从巩义金上百世无息调用不超过2,400万元富余资金,期限至巩义金上百世预留资金不能知足项现在开发建设需要并乞求配相符方清偿调用的富余资金时。

  (四)调用富余资金的配相符方:绍兴旭浩商务消息咨询有限公司(以下简称“绍兴旭浩”)

  1、调用富余资金配相符方基本情况

  绍兴旭浩成立于2016年3月28日,注册地址为浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村,法定代外人工贲宇,注册资本10万元,控股股东为杭州旭辉置业有限公司。主营业务为商务消息咨询、企业管理策划、法律咨询、经济消息咨询、企业消息咨询、企业表象策划、废旧物资回收、房屋中介服务、汽车租赁服务。

  股权机关图:

  主要财务指标:按照绍兴旭浩挑供的质料,截止2020岁暮,该公司资产总额为163,668万元,负债总额为163,668万元,净资产为0万元,2020年实现营业收好0万元,收好总额1万元, 项目融资模式净收好1万元。

  该公司非负约被实走人。

  绍兴旭浩与公司及公司控股股东、实际限定人、董监高不存在有关有关或能够造成益处倾斜的其他有关。

  截至上一会计年度末绍兴旭浩按股权比例调用公司控股子公司富余资金余额为80,000万元。

  2、与配相符方共同投资的项现在公司基本情况

  公司名称:绍兴金翎置业有限公司(以下简称“绍兴金翎”)

  法定代外人:单磊磊

  成立日期:2020年6月18日

  注册资本:316,200万元

  注册地址:浙江省绍兴市越城区东湖街道越东南路89号501室

  经营周围:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;房地产咨询;市场营销策划;工程管理服务;修筑质料销售。

  股东情况:宁波乾园企业咨询有限公司持有其51%的股权,绍兴旭浩持有其49%的股权。

  股权机关图:

  主要负责开发项现在:位于绍兴越城区则水牌2号地块。

  主要财务指标:该子公司于2020年6月成立,无最近一年财务数据。

  截止2020年9月末,该项现在公司资产总额为325,985万元,负债总额为9,844万元,净资产为316,141万元。2020年1-9月实现营业收好0万元,收好总额-78万元,净收好-58万元。

  该项现在公司尚未办理交房结算。

  该项现在公司非负约被实走人。

  该项现在股东股权投入及调用富余资金情况:

  3、调用富余资金的详细情况

  本次公司拟从绍兴金翎无息调用不低于70,775.51万元富余资金,为此,配相符方绍兴旭浩拟按股权比例从绍兴金翎无息调用不超过68,000万元富余资金,期限至绍兴金翎预留资金不能知足项现在开发建设需要并乞求配相符方清偿调用的富余资金时。

  (五)调用富余资金的配相符方:泽科集团有限公司(以下简称“泽科集团”)、重庆昆翔房地产开发有限义务公司(以下简称“重庆昆翔”)

  1、调用富余资金配相符方基本情况

  (1)泽科集团

  泽科集团成立于2004年4月14日,注册地址为重庆市渝北区仙桃街道舟济路9号泽科·港城国际二区2幢商业-商10跃,法定代外人工郑伟,注册资本10,000万元,控股股东为清廉建设集团有限公司。主营业务为房地产开发经营等。

  股权机关图:

  主要财务指标:按照泽科集团挑供的质料,截止2020岁暮,其资产总额为654,179.02万元,负债总额为498,111.80万元,资产负债率为76.14%,净资产为156,067.22万元,2020年实现营业收好80,311.63万元,收好总额13,516.8万元,净收好10,946.82万元。

  该公司非负约被实走人。

  泽科集团与公司及公司控股股东、实际限定人、董监高不存在有关有关或能够造成益处倾斜的其他有关。

  截至上一会计年度末泽科集团按股权比例调用公司控股子公司富余资金余额为23,500万元。

  (2)重庆昆翔

  重庆昆翔成立于2013年4月12日,注册地址为重庆市垫江县桂溪街道明月二路469号5幢,法定代外人工郑小姣,注册资本5,000万元,控股股东为重庆惠斯特商业经营管理有限公司。主营业务为房地产开发等。

  股权机关图:

  主要财务指标:按照重庆昆翔挑供的质料,截止2020岁暮,其资产总额为116,122.00万元,负债总额为114,938.5万元,资产负债率为98.98%,净资产为1,183.5万元,2020年实现营业收好1,909.8万元,收好总额927.54万元,净收好927.54万元。

  该公司非负约被实走人。

  重庆昆翔与公司及公司控股股东、实际限定人、董监高不存在有关有关或能够造成益处倾斜的其他有关。

  截至上一会计年度末重庆昆翔按股权比例调用公司控股子公司富余资金余额为7,500万元。

  2、与配相符方共同投资的项现在公司基本情况

  公司名称:重庆市厚康房地产开发有限公司(以下简称“厚康地产”)

  法定代外人:吉仕林

  成立日期:2018年11月23日

  注册资本:6,000万元

  注册地址:重庆市垫江县桂阳街道西湖东路1号集美牡丹湖售房部

  经营周围:房地产开发等

  股东情况:公司持有其34%的股权,泽科集团、重庆昆翔各持有其33%的股权。

  股权机关图:

  主要负责开发项现在:位于重庆市垫江县桂阳街道工农南路与长安大道西段、新华南街、西湖东路之间及垫江县桂阳街道长安达到南侧地块项现在。

  主要财务指标:截止2019岁暮,该子公司资产总额为106,752.13万元,负债总额为96,387.30万元,净资产为10,364.83万元,2019年度实现营业收好67.77万元,收好总额-5,428.55万元,净收好-4,620.88万元。

  截止2020年9月末,该子公司资产总额为123,842.23万元,负债总额为114,525.65万元,净资产为9,316.58万元。2020年1-9月实现营业收好50.58万元,收好总额-1,035.63万元,净收好-1,048.24万元。

  该项现在公司尚未办理交房结算。

  该子公司非负约被实走人。

  该项现在股东投入及调用富余资金情况:

  3、调用富余资金的详细情况

  本次公司拟从厚康地产无息调用不低于4,224.24万元富余资金,为此,配相符方泽科集团、重庆昆翔拟按股权比例脱离从厚康地产无息调用不超过4,100万元富余资金,期限至厚康地产预留资金不能知足项现在开发建设需要并乞求配相符方清偿调用的富余资金时。

  三、财务资助的风险防控措施

  本次公司与配相符方共同投资的控股子公司所开发的项现在主要在国内经济状况较好的城市,未表现影响项现在公司经营的重大灾难因素。公司控股子公司开发的项现在所在地块区位优势清亮,加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度,项现在本身具有较高的安然边际,能保证控股子公司的往往经营。

  实走本次财务资助的过程中,公司满有余考虑并积极挑防财务资助风险。公司与配相符方洽谈配相符时,会调研配相符方及其股东背景、资金实力、资信水平,只有在互利共赢的基础上才选择与其配相符,议定配相符实现优势互补以保证项现在顺遂开发建设。项现在公司是由公司直接负责经营管理及财务管理,每月均会进走动态展看和监控项现在资金,能有效管控项现在资金。平淡只有在配相符项现在资金知足来日三个月经营支付后仍有盈余方才批准股东调用富余资金。同时当项现在公司资金不能知足来日支付时,将挑前通知股东及时清偿或者增添投入资金以知足项现在公司经营。在财务资助过程中,项现在公司按照资金情况不息实走,并有余考虑资金风险。一旦发现资助对象存在秘密清偿风险,项现在公司将中止对其挑拨。对其不足时清偿的金额,将以股东在项现在中的历史投入(包括实收资本和股东借款)和来日股权收好权(包括项现在公司分红等)及其他配相符项现在的股东投资款项走为资金清偿保证,财务资助风险可控,不存在损坏上市公司益处的情形。

  公司将亲昵关注项现在公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的转变情况,有效限定和挑防有关借款的清偿风险,珍惜公司资金安然。

  本次公司与配相符方调用控股子公司富余资金,是在有余预留了项现在后续建设和往往经营所需资金后,且遵命房地产走业常例,按照股权比例相反条件调用,不会对控股子公司项现在开发建设和公司往往经营造成影响。

  四、财务资助现在的和对上市公司的影响

  为赞许控股房地产项现在子公司运营及项现在开发建设,按照房地产公司经营常例及相符资配相符制定的约定,公司与配相符方将按股权比例相反条件共同为其挑供股东借款,知足其通俗经营资金需要。本次公司与配相符方按照股权比例调用控股子公司富余资金,也同样基于配相符制定的有关约定,因公司为盘活项现在公司存量资金,加快资金周转,调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有相反权利而引首的财务资助,该财务资助公平、对等、风险可控,有利于公司相符资营业的开展,不存在损坏公司及其他股东益处,奇怪是中小股东益处的情况。

  五、董事会私见

  董事会认为:公司本次与配相符方按股权比例调用控股子公司富余资金,是基于配相符制定的有关约定,在有余保证配相符项现在后续建设和往往经营所需资金后,为盘活项现在公司存量资金,加快资金周转,且公平对待项现在公司总共股东,公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有相反权利而引首财务资助,该财务资助由于相符理、公平对等、风险可控,不存在有损上市公司及中小股东益处的情形。

  六、独立董事私见

  公司本次与配相符方按股权比例调用控股子公司富余资金的走为,是基于配相符制定的有关约定,为盘活项现在公司存量资金,加快资金周转,且公平对待项现在公司总共股东,公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有相反权利而引首财务资助,该财务资助公平、对等、风险可控,有利于公司营业的开展,对公司发展有着积极的影响,不会损坏公司及股东的益处。批准本次公司与配相符方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

  七、公司累计对外挑供财务资助的情况

  截至2021年2月末,公司累计对外挑供财务资助余额为2,879,664.49万元,其中公司对房地产项现在公司(含参股房地产项现在公司及并外但持股未超过50%的控股房地产项现在子公司)挑供股东借款余额为1,211,574.92万元,配相符方从公司控股房地产项现在子公司调用富余资金余额为1,668,089.58万元,公司不存在逾期未收回的借款。

  八、备查文件

  1、公司第十一届董事会第三次会议决议;

  2、公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立私见。

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年三月十七日

  证券简称:金科股份 ????????证券代码:000656 ????????公告编号:2021-037号

  金科地产集团股份有限公司关于有关

  自然人向公司购买商铺的有关营业公告

  一、有关营业概述

  金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际限定人黄红云先生之相背走动人黄斯诗女士因小我需要,向公司购买对外销售的商铺。按照《深圳证券营业所股票上市规则》的有关规定,上述购买人工本公司有关方,本次购买走为构成有关营业。

  本次黄斯诗女士购买公司控股子公司开发的“金科·九曲河”项现在在售的9个商铺,相符计相符同金额为1,308.13万元。公司与上述有关人发生的营业金额,未超过公司最近一期经审计净资产5%以上,且与联相符有关人在不息十二个月内发生的营业金额亦未超过公司最近一期经审计净资产5%以上。按照《深圳证券营业所股票上市规则》及公司《有关营业管理制度》的规定,上述事项需挑交公司董事会审议,无需挑交公司股东大会审批。

  本次有关营业不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需挑交公司股东大会审批。

  公司于2021年3月16日召开第十一届董事会第三次会议,会议以9票批准、0票弃权、0票责骂的外决终局审议议定了《关于有关自然人向公司购买商铺的有关营业议案》,本议案无有关董事躲避外决。

  公司独立董事对上述有关营业已事前认可并发外了批准的独立私见。

  二、有关自然人基本情况介绍

  黄斯诗,女,汉族,身份证号:500102********0541,公司实际限定人黄红云先生之相背走动人。

  经查询,该有关自然人非负约被实走人。

  三、有关营业标的基本情况

  本次营业标的系属于公司控股子公司开发的??“金科·九曲河”项现在在售的单方商铺,详细情况详见下外:

  四、有关营业定价原则与按照

  本次有关营业的价格按照上述营业标的的市场销售价格及公司管理制度确定,营业价格公平相符理。

  五、有关营业有关制定的主要内容

  上述有关自然人与公司签定相符法相符规的商品房营业相符同及有关制定,相符同条款及内容与平淡购买者相背,未做其他奇怪约定。

  六、本次有关营业现在的和对公司的影响

  本次有关营业属于公司往往销售走为,营业价格公允,相符公司管理制度,别国损坏公司益处或中小股东益处的情况,也不影响公司独立性。该有关营业对公司财务状况和经营收获无重大影响。

  七、岁首至披露日与该有关方累计已发生的各类有关营业的总金额

  岁首至披露日,公司与黄斯诗女士发生有关营业金额累计为0万元(不含本次营业)。

  八、独立董事事前认可和独立私见

  独立董事对公司有关自然人向公司购买商铺的有关营业事项进走了事先审核,并批准挑交董事会审议。

  本次有关营业属于公司往往销售走为,不影响公司独立性;本次有关营业遵命了市场定价原则,营业价格相符该商铺的市场销售价格,价格公允,未损坏公司和股东尤其是中小股东的相符法权好。我们批准公司本次有关营业事项。

  九、备查文件

  1、公司第十一届董事会第三次会议决议;

  2、公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项事前认可的独立私见;

  3、公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立私见。

  金科地产集团股份有限公司

  董??事??会

  二二一年三月十七日

  证券简称:金科股份 ????????证券代码:000656 ??????????公告编号:2021-039号

  金科地产集团股份有限公司

  关于办公地址变更的公告

  金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,已于近日完善办公场所搬迁处事,办公地址由“重庆市两江新区春兰三路1号”变更为“重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中央”。

  除上述办公地址变更外,公司网址、电子邮箱、有关电话、传真、邮政编码等有关办法保持不变,详细如下:

  公司网址:www.jinke.com

  电子邮箱:ir@jinke.com

  有关电话:023-63023656

  传真:023-63023656

  邮编:401121

  敬请遍及投资者关注。

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年三月十七日

  证券简称:金科股份 ????????证券代码:000656 ????????公告编号:2021-038号

  金科地产集团股份有限公司关于召开

  2021年第四次暂时股东大会的通知

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2021年第四次暂时股东大会

  (二)股东大会荟萃人:公司董事会

  (三)会议召开的相符法、相符规性:本次股东大会会议召开相符有关法律、走政法规、局部规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2021年3月16日,公司第十一届董事会第三次会议审议议定了《关于召开公司2021年第四次暂时股东大会的议案》。

  (四)会议时间:

  1、现场会议召开时间为:2021年4月2日(周五)16:00,会期半天。

  2、网络投票时间:2021年4月2日

  其中,议定深圳证券营业所营业系统进走网络投票的详细时间为2021年4月2日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30??和13:00—15:00;议定深圳证券营业所互联网投票系统投票的详细时间为:2021年4月2日9:15-15:00。

  (五)会议的召开办法:本次股东大会采用现场外决与网络投票相结相符的办法。

  1、现场外决办法:股东本人出席现场会议或者议定授权委托书委托他人出席现场会议进走外决。

  2、网络投票办法:公司将议定深圳证券营业所营业系统和互联网投票系统()向统统股东挑供网络形式的投票平台,股东能够在上述网络投票时间内议定上述系统走使外决权。

  (六)股权登记日:2021年3月29日

  (七)出席对象:1、凡于股权登记日(2021年3月29日)下战书收市时在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的公司统统股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代理人出席会议和参加外决,该股东代理人不用是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司邀请的律师;4、按照有关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中央27楼)

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、审议《关于对单方参股房地产项现在公司增众担保额度的议案》;

  2、审议《关于公司与配相符方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。

  上述议案中,议案1为奇怪决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持外决权的三分之二以上议定。

  按照《公司章程》《深圳证券营业所上市公司规范运作指引》的乞求,上述议案均为影响中小投资者益处的重大事项,需对中小投资者外决单独计票,单独计票终局将及时公开披露。

  (二)披露情况

  上述议案经公司第十一届董事会第三次会议审议议定,有关内容于2021年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

  三、议案编码

  外一:本次股东大会议案编码示例外

  四、会议登记事项

  1、登记办法:凡相符上述条件的小我股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代外人资格和身份外明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异域股东可用信函或传真办法登记。

  2、传真信函登记时间:2021年3月30日至2021年3月31日处事时间

  3、登记地点:重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中央22楼,邮编:401121

  4、会议有关电话(传真):(023)63023656

  有关人:石诚、袁衎

  5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够议定深交所营业系统和互联网投票系统()参加投票,参加网络投票的详细操作流程详见本通知附件1。

  六、备查文件

  1、公司第十一届董事会第三次会议决议。

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年三月十七日

  附件1:

  参加网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

  2、填报外决私见或选举票数。

  填报外决私见:批准、责骂、弃权。

  3、股东对总议案进走投票,视为对总共挑案外达一致私见。

  股东对总议案与详细挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对详细挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的详细挑案的外决私见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决私见为准;如先对总议案投票外决,再对详细挑案投票外决,则以总议案的外决私见为准。

  二、议定深交所营业系统投票的程序

  1.投票时间:2021年4月2日的营业时间,即9:15—9:25,9:30—11:30??和13:00—15:00。

  2.股东能够登录证券公司营业客户端议定营业系统投票。

  三、议定深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统最先投票的时间为2021年4月2日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

  2、股东议定互联网投票系统进走网络投票,需按照《深圳证券营业所投资者网络服务身份认证营业指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务黑号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏现在查阅。

  3、股东按照获取的服务黑号或数字证书,可登录网址在规定的时间内议定深交所互联网投票系统进走投票。

  附件2:

  授权委托书

  (样本)

  兹委托??????????????????先生/女士(身份证号码:????????????????????????????????????????????????????)代外本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2021年第四次暂时股东大会,并代为走使外决权。本人(单位)满有余明白本次会议有关审议事项及统统内容,外决私见如下:

  委托人签名(委托单位公章):

  委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

  委托人(单位)股东账号:

  委托人(单位)持股数:

  委托书签发日期:

  委托书有效期:

  证券简称:金科股份 ????????证券代码:000656 ??????????公告编号:2021-035号

  金科地产集团股份有限公司关于对单方参股房地产项现在公司增众担保额度的公告

  奇怪挑示:

  1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)及相符并报外周围内控股子公司(以下简称“控股子公司”)对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%,以及对相符并报外外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%,挑请投资者有余关注担保风险。

  2、本次审议议定的控股子公司对参股房地产项现在公司担保额度为展看担保额度,将按照参股房地产项现在公司融资等情况决定是否予以实走。本次公司控股子公司原则上与其他股东按照相符资配相符制定的约定,按公司持股比例对参股房地产项现在公司挑供担保。如按照金融机构乞求,公司控股子公司超过公司持股比例挑供担保,为进一步挑防担保风险,在挑供担保后将乞求其他股东或者参股房地产项现在公司挑供反担保。截止现在,本次展看的担保事项尚未发生,担保制定亦未签定。担保事项实际发生后,公司将按照消息披露的有关规定,及时实走消息披露义务。

  3、截至现在,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际限定人及无股权有关的第三方挑供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

  一、担保情况概述

  为了挑高参股房地产项现在公司征信,知足金融机构风控乞求,实走股东义务,赞许参股房地产项现在公司不息健康发展,本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)原则上按照相符资配相符制定的约定,按公司持股比例对参股房地产项现在公司融资等事项挑供担保。如按照金融机构乞求,公司控股子公司超过公司持股比例挑供担保,为进一步挑防担保风险,在挑供担保后将乞求其他股东或者参股房地产项现在公司挑供反担保。

  详细担保事项如下:

  1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项现在公司挑供的展看新增担保金额相符计不超过16.769亿元,自股东大会审议始末后十二个月内有效。详细详见展看新增担保额度情况外。

  2、在股东大会批准上述担保额度的前挑下,挑请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层,审批因融资等事项而对参股房地产项现在公司挑供担保及调剂、签定所需各项法律文件的详细事宜。

  3、在同时知足下列条件的情况下,公司可将股东大会审议议定的担保额度在担保对象间进走调剂:

  (1)调剂发生时,获调剂方为公司相符并报外周围外从事房地产营业的公司;

  (2)获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;

  (3)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

  (4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未清偿负债等情况;

  (5)公司按出资比例对获调剂方挑供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等有关风险限定措施。

  展看新增担保额度情况外??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

  1系公司及控股子公司为被担保公司挑供的担保余额。

  注:上外拟挑供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科,详细担保办法及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的乞求为准。

  上述事项已经2021年3月16日召开的公司第十一届董事会第三次会议审议议定,外决终局为:9票批准,0票责骂,0票弃权。按照《深圳证券营业所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案需挑交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持外决权的三分之二以上议定。

  独立董事发外了批准的独立私见。

  二、担保对象基本消息

  1、公司名称:重庆景焕金置业有限公司

  成立日期:2020年10月12日

  注册地址:重庆市沙坪坝区西永大道28-2号SOHO楼601-D11

  法定代外人:贾智杰

  注册资本:2,000万元

  主营业务:房地产开发经营等

  与本公司有关:按照相符资配相符制定的约定,公司将持有其49%的股权,成都景庆置业有限公司将持有其51%的股权。公司与其他股东不存在有关有关。

  相符资配相符制定约定的股权机关:

  该公司系2020年10月新成立,无最近一年及一期财务数据。

  该公司非负约被实走人。

  2、公司名称:重庆金煜辉房地产开发有限公司

  成立日期:2019年6月6日

  注册地址:重庆市渝北区宝鸿大道8号(两路寸滩保税港区综相符服务大楼B栋)B201-4-00009

  法定代外人:陈昌凤

  注册资本:73,919万元

  主营业务:房地产开发

  与本公司有关:公司持有其50%的股权,重庆旭辉房地产开发有限公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在有关有关。

  股权机关:

  截止2019岁暮,该子公司资产总额为88,291.39万元,负债总额为14,531.01万元,净资产为73,760.38万元,2019年实现营业收好2.4万元,收好总额-219.21万元,净收好-158.62万元。

  截止2020年9月末,该子公司资产总额为188,613.49万元,负债总额为116,476.42万元,净资产为72,137.07万元,2020年1-9月实现营业收好23.06万元,收好总额-2,209.20万元,净收好-1,623.31万元。

  该公司房地产项现在尚未办理交房结算。

  该公司非负约被实走人。

  3、公司名称:衡阳市鼎衡房地产开发有限公司

  成立日期:2019年5月8日

  注册地址:湖南省衡阳市高新区蔡伦路39号特变水木融城2栋1601室

  法定代外人:杨钦

  注册资本:50,000万元

  主营业务:房地产开发经营

  与本公司有关:公司持有其49.90%的股权,长沙市美的房地产开发有限公司持有其50.10%的股权。公司与其他股东不存在有关有关。

  股权机关:

  截止2019岁暮,该公司资产总额为71,530.40万元,负债总额为72,292.04万元,净资产为-761.64万元,2019年实现营业收好0万元,收好总额-1,011.55万元,净收好-761.64万元。

  截止2020年9月末,该公司资产总额为106,887.55万元,负债总额为58,711.03万元,净资产为48,176.52万元,2020年1-9月实现营业收好0万元,收好总额-1,415.79万元,净收好-1,061.84万元。

  该公司房地产项现在尚未办理交房结算。

  该公司非负约被实走人。

  4、公司名称:宜兴百俊房地产开发有限公司

  成立日期:2020年11月17日

  注册地址:宜兴市新庄街道震泽居委震泽路218号

  法定代外人:郭孟鸿

  注册资本:5,000万元

  主营业务:房地产开发经营等

  与本公司有关:按照相符资配相符制定的约定,公司将持有其33%的股权,苏州市宏祥升置业有限公司将持有其34%的股权,杭州骏耀房地产开发有限公司将持有其33%的股权。公司与其他股东不存在有关有关。

  相符资配相符制定约定的股权机关:

  该公司系2020年11月新成立,无最近一年及一期财务数据。

  (下转D36版)

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